好利科技

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证券代码：

         好利来（中国）电子科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00

   （2）网络投票时间：2023 年 4 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 13 日 9:15~9:25、9:30~11:30、

年 4 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 13 人，代表股份 54,982,493

股，占公司总股本 182,969,920 股的 30.0500%。其中：参加现场投票表决的股

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东（含股东授权代理人）共 4 人，代表股份 54,873,053 股，占公司有表决权股

份总数的 29.9902%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 109,440 股，占公司

有表决权股份总数的 0.0598%。

  参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份

中小投资者（含股东授权代理人）1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份

总数的 0.0001%；通过网络投票的中小投资者共 9 人，代表股份 109,440 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0598%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所

律师见证了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2022 年

度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合

的方式进行了表决，具体表决结果如下：

  表 决 结 果 ： 同 意 54,980,193 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 所 持 有 效 表 决 权 的

  其中，中小投资者的表决结果：同意 107,240 股，占出席股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.9003%；反对 2,300 股，占出席股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0997%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案获得通过。

  表 决 结 果 ： 同 意 54,980,193 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 所 持 有 效 表 决 权 的

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   其中，中小投资者的表决结果：同意 107,240 股，占出席股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.9003%；反对 2,300 股，占出席股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0997%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   本议案获得通过。

   表 决 结 果 ： 同 意 54,979,793 股 ， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表 决 权 的

   其中，中小投资者的表决结果：同意 106,840 股，占出席股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.5351%；反对 2,300 股，占出席股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0997%；弃权 400 股（其中，因未投票

默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 股东 大 会的 中 小股 东 所持 有效 表 决权 股 份总 数 的

   本议案获得通过。

   表 决 结 果 ： 同 意 54,979,793 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 所 持 有 效 表 决 权 的

   其中，中小投资者的表决结果：同意 106,840 股，占出席股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.5351%；反对 2,300 股，占出席股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0997%；弃权 400 股（其中，因未投票

默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 股东 大 会的 中 小股 东 所持 有效 表 决权 股 份总 数 的

   本议案获得通过。

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   表 决 结 果 ： 同 意 54,980,193 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 所 持 有 效 表 决 权 的

   其中，中小投资者的表决结果：同意 107,240 股，占出席股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.9003%；反对 2,300 股，占出席股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0997%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

   本议案获得通过。

   表 决 结 果 ： 同 意 54,979,793 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 所 持 有 效 表 决 权 的

   其中，中小投资者的表决结果：同意 106,840 股，占出席股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.5351%；反对 2,300 股，占出席股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0997%；弃权 400 股（其中，因未投票

默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 股东 大 会的 中 小股 东 所持 有效 表 决权 股 份总 数 的

   本议案获得通过。

   表 决 结 果 ： 同 意 54,979,793 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 所 持 有 效 表 决 权 的

   其中，中小投资者的表决结果：同意 106,840 股，占出席股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.5351%；反对 2,300 股，占出席股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0997%；弃权 400 股（其中，因未投票

默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 股东 大 会的 中 小股 东 所持 有效 表 决权 股 份总 数 的

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  本议案获得通过。

  表 决 结 果 ： 同意 54,979,293 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 所 持 有 效 表 决 权 的

  其中，中小投资者的表决结果：同意 106,340 股，占出席股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的 97.0787%；反对 3,200 股，占出席股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9213%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分

之二以上通过。

  本次股东大会上，公司独立董事作了 2022 年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符

合《公司法》

     《证券法》

         《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                                好利来（中国）电子科技股份有限公司

                                                     董事会

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